：聘任副总经理、董事会秘书天地数码(300743)

　　于2023年6月20日召开第四届董事会第三次聚会杭州六合数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），总司理、董事会秘书的议案》审议通过了《闭于聘任公司副，《公司章程》等划定遵循《公法令》、，名书天地数码(300743)、董事会提名委员会审核经公司董事长韩琼先生提，件）为公司副总司理、董事会秘书批准聘任吕玫航密斯（简历详见附，日起至第四届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之。书任职生效后本次董事会秘，再代行董事会秘书职务公司董事长韩琼先生不。

　　公司、杭州指安科技股份有限公司曾任职于浙江亚厦化妆股份有限；入公司董事会办公室使命自2018年7月起进：聘任副总经理、董事会秘，任公司证券工作代表2020年3月至今。

　　告披露日截至本公，有公司股份数目为3吕玫航密斯直接持,1股69，例为0.003%占公司总股本比，其他董事、监事和高级处理职员之间不存正在联系相闭与持有公司5%以上股份的股东、实质统造人、公司，信被推行人不属于失，门的责罚和证券贸易所次序处分未受过中国证监会及其他相闭部，—创业板上市公司标准运作》第3.2.3条划定的情景不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第2号—，票上市法规》及《公司章程》划定的任职条目契合《公法令》、《深圳证券贸易所创业板股。

　　息披露的实质确实、确切、完善本公司及董事会十足成员保障信，误导性陈述或庞大漏掉没有 作假记 载、太平洋在线xg111

　　易所宣告的董事会秘书资历证书吕玫航密斯已博得深圳证券交，相适合的任职条目具备与其行使权力，及《公司章程》等划定的不得负责上市公司高级处理职员的情景不存正在《公法令》、《深圳证券贸易所创业板股票上市法规》，闭部分的责罚和证券贸易所惩戒且未受过中国证监会及其他有。表了明了批准的独立定见公司独立董事就本事项发。