第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见天

　　审核经，的股票期权事项适当《上市公司股权勉励执掌主意》等联系法令、原则、模范性文献以及公司股权勉励谋略的规章咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与束缚性股票勉励谋略预留授予个别第一个行权期已届满但尚未行权，所有股东便宜的状况不存正在损害公司及。予个别已获授但期满尚未行权的股票期权咱们相仿赞成公司刊出勉励对象预留授。

　　审核经，的股票期权事项适当《上市公司股权勉励执掌主意》等联系法令、原则、模范性文献以及公司股权勉励谋略的规章咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与束缚性股票勉励谋略初度授予个别第二个行权期已届满但尚未行权，所有股东便宜的状况不存正在损害公司及。予个别已获授但期满尚未行权的股票期权咱们相仿赞成公司刊出勉励对象初度授。

　　谋略预留授予个别第一个行权期满未行权股票期权的独决意三、闭于刊出公司2020年股票期权与束缚性股票勉励见

　　谋略初度授予个别第二个行权期满未行权股票期权的独决意二、闭于刊出公司2020年股票期权与束缚性股票勉励见

　　审核经，保升级项目”的延期是依据项目投资进度履行处境作出的慎重裁夺咱们以为：公司本次对“讯息化和研发核心升级项目”、“安宁环，创设项宗旨现实处境适当公司召募资金，创设实质稳固延期后项目，宗旨投资总额和创设周围不影响召募资金投资项，投向和损害所有股东便宜的处境不存正在改革或变相改革召募资金见天地数码(300743)：独立董事关于，常的坐褥筹划不影响公司正，期施行了须要的计划轨范本次召募资金投资项目延，作》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金执掌和行使的监禁恳求》等联系法令、原则和模范性文献的联系规章适当《深圳证券业务所创业板股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司模范运。此因，分可转债募投项目延期事宜咱们相仿赞成公司本次部。

　　无正文（本页，四届董事会第三次聚会联系事项的独立私见》签订页为《杭州六合数码科技股份有限公司独立董事闭于第）

　　审核经，其训诲靠山、职业体验和专业素养等归纳处境基本前进行的咱们以为：本次副总司理、董事会秘书的聘任是正在充明确白。性文献和《公司章程》规章的任职要求吕玫航姑娘适当联系法令、原则、模范，董事会秘书的资历和才力具备担当公司副总司理、，岗亭的职责恳求可以胜任所聘。其他部分的惩办和证券业务所惩戒吕玫航姑娘未受过中国证监会及，嫌违法违规被中国证监会立案审查的状况未有因涉嫌违法被公法陷坑立案伺探或涉，信被实践人不属于失第四届董事会第三次会议相关事项的独立意。所述综上，为公司副总司理、董事会秘书咱们相仿赞成聘任吕玫航姑娘。

　　监禁指引第2号——创业板上市公司模范运作》《上市公司独立董事规定》及《公司章程》等联系规章依据《公公法》《证券法》《深圳证券业务所创业板股票上市规定》《深圳证券业务所上市公司自律，司（以下简称“公司”）的独立董事动作杭州六合数码科技股份有限公xg111董事会第三次聚会相闭事项咱们有劲审查了公司第四届，观、把稳的规定本着独立、客，表如下独立私见现就相闭事项发：